Die interdisziplinäre Gruppe aus 13 internationalen Großbanken der Finanzindustrie widmet sich der Entwicklung von Handlungsrahmen und Orientierungshilfen für die Verifizierung der Kundenidentät, das Risikomanagement von Finanzkriminalität, gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit umfassendem mehrsprachigem Material zur Entwicklung und Überprüfung von Risikomanagementsystemen und Grun

Ständig aktualisierte Datenbank der weltweiten Sanktionen gegen Personen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen mit diversen Findmöglichkeiten und Gruppierung von Erstquellen, Hintergrundinformationen und Downloadmöglichkeit von Datensätzen. [D-13357 Berlin]

Datenbank der Liste sanktionierter Personen und Organisationen in der EU, die für Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus bekannt sind. Ämter und Behörden der Justiz in der EU sind nach EU-Verordnung 881/2002 angewiesen, vor Aushändigung von Geldern und Waren, Immobilienübertragung etc. die Liste zu prüfen.

Arbeit, Verfahrensabläufe und Hintergrundinformationen zur Nationalen Risikoanalyse und zu Risikoanalysen von dazu nach Geldwäschegesetz verpflichten Unternehmen, sowie Dokumentations- und Meldepflichten sind erläutert. Mit Jahresberichten, Informationen zur Geldwäscheprävention und zum Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Behörden und Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsekto

Übersichtsseite zur Arbeit, die nationale Risikobewertung, Jahresberichte sowie Dokumente zu internationalen Ländersanktionen und ihre Durchsetzung in Unternehmen sind veröffentlicht. [FL-9490 Vaduz]

Vereinigung der staatlichen Financial Intelligence Units (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus für die Vereinheitlichung der Finanzmarktaufsicht, zur Vernetzung und zum raschen Informationsaustausch. Es werden mehrsprachige Dokumente, Nachrichten und Veranstaltungshinweise angeboten. Mit Liste der Mitglieder nach Staaten.

Die aussenpolitischen Aspekte von Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung werden erläutert und umfangreiches Material zu völkerrechtlichen Verträgen und internationalen und nationalen Gesetzen veröffentlicht. [CH-3003 Bern]

Informationen über die Tätigkeit der beim BKA eingerichtete Stelle, der Abgabe von Verdachtsmeldungen online und Jahresberichten zum Download. [A-1090 Wien]

Die multinationale Organisation setzt Empfehlungen und Standards für rechtliche, regulatorische und operative Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie überprüft Maßnahmen und fördert die Umsetzung der FATF-Empfehlungen weltweit. Mit laufenden Berichten zum jeweiligen Länderstatus und thematischen Schwerpunktberichten. [F-75775 Paris]

Neben der Beschreibung der Arbeit der Stelle werden in den Publikationen Hintergrundinformationen zu Tatmodellen und Jahresberichte veröffentlicht. [CH-3003 Bern]