Die interdisziplinäre Gruppe aus 13 internationalen Großbanken der Finanzindustrie widmet sich der Entwicklung von Handlungsrahmen und Orientierungshilfen für die Verifizierung der Kundenidentät, das Risikomanagement von Finanzkrimina
Ständig aktualisierte Datenbank der weltweiten Sanktionen gegen Personen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen mit diversen Findmöglichkeiten und Gruppierung von Erstquellen, Hintergrundinformationen und Downloadmöglichkeit von Dat
Datenbank der Liste sanktionierter Personen und Organisationen in der EU, die für Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus bekannt sind. Ämter und Behörden der Justiz in der EU sind nach EU-Verordnung 881/2002 angewiesen, vor Aush&a
Arbeit, Verfahrensabläufe und Hintergrundinformationen zur Nationalen Risikoanalyse und zu Risikoanalysen von dazu nach Geldwäschegesetz verpflichten Unternehmen, sowie Dokumentations- und Meldepflichten sind erläutert. Mit Jahresberichten,
Übersichtsseite zur Arbeit, die nationale Risikobewertung, Jahresberichte sowie Dokumente zu internationalen Ländersanktionen und ihre Durchsetzung in Unternehmen sind veröffentlicht. [FL-9490 Vaduz]
Vereinigung der staatlichen Financial Intelligence Units (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus für die Vereinheitlichung der Finanzmarktaufsicht, zur Vernetzung und zum raschen Informationsaustausch. Es werden
Die aussenpolitischen Aspekte von Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung werden erläutert und umfangreiches Material zu völkerrechtlichen Verträgen und internationalen und nationalen Gesetzen veröffentlicht. [CH-300
Informationen über die Tätigkeit der beim BKA eingerichtete Stelle, der Abgabe von Verdachtsmeldungen online und Jahresberichten zum Download. [A-1090 Wien]
Die multinationale Organisation setzt Empfehlungen und Standards für rechtliche, regulatorische und operative Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie überprüft Maßnahmen und förder
Neben der Beschreibung der Arbeit der Stelle werden in den Publikationen Hintergrundinformationen zu Tatmodellen und Jahresberichte veröffentlicht. [CH-3003 Bern]
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