16 Einträge in «Aufsicht»
https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Ausschuss
Der Artikel erläutert die Arbeit des Ausschusses und bietet Zugang zu den Richtlinien und Empfehlungen.
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
Ständig aktualisierte Ausgangsinformationen für Finanzaufsicht und Eigenprüfung von Instituten.
http://www.bafin.de/
Zusammenstellung der Aufgaben, Vorgaben, Entwicklungen und Ergebnissen der Aufsicht über Kreditwesen und Banken, Versicherungswesen sowie Wertpapieraufsicht und Asset-Management. Mit Informationen für Unternehmen und Verbraucher, zu Verfügu
https://www.egmontgroup.org/
Vereinigung der staatlichen Financial Intelligence Units (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus für die Vereinheitlichung der Finanzmarktaufsicht, zur Vernetzung und zum raschen Informationsaustausch. Es werden
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/kampf-korruption-geldwaescherei-terrorismus.html
Die aussenpolitischen Aspekte von Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung werden erläutert und umfangreiches Material zu völkerrechtlichen Verträgen und internationalen und nationalen Gesetzen veröffentlicht. [CH-300
https://www.finma.ch/
Die Aufsichtsbehörde ist für die Geschäftsbereiche Bank- und Versicherungswesen in der Schweiz zuständig, publiziert Finanzmarktberichte und zum Aufsichtswesen. [CH-3003 Bern]
https://www.eba.europa.eu/
Die Behörde entwickelt europäische Standards für die Finanzmarktaufsicht zur Umsetzung durch die national zuständigen Behörden. Die Seite informiert über begleitende Prüfmethoden, wie EU-weite Stresstests, Transparenz- u
http://www.fatf-gafi.org/
Die multinationale Organisation setzt Empfehlungen und Standards für rechtliche, regulatorische und operative Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie überprüft Maßnahmen und förder
https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
Arbeit, Verfahrensabläufe und Hintergrundinformationen zur Nationalen Risikoanalyse und zu Risikoanalysen von dazu nach Geldwäschegesetz verpflichten Unternehmen, sowie Dokumentations- und Meldepflichten sind erläutert. Mit Jahresberichten,
http://www.fma-li.li/
Die Institution zur Regulierung und Aufsicht des Finanzmarktes Liechtenstein stellt eine Vielzahl spezieller Verordnungen, Gesetze und Informationen zur Banken- und Finanzaufsicht zur Verfügung. Ebenfalls werden regelmässig Marktanalysen und L&a
https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/
Datenbank der Liste sanktionierter Personen und Organisationen in der EU, die für Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus bekannt sind. Ämter und Behörden der Justiz in der EU sind nach EU-Verordnung 881/2002 angewiesen, vor Aush&a
https://bundeskriminalamt.at/308/start.aspx
Informationen über die Tätigkeit der beim BKA eingerichtete Stelle, der Abgabe von Verdachtsmeldungen online und Jahresberichten zum Download. [A-1090 Wien]
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html
Neben der Beschreibung der Arbeit der Stelle werden in den Publikationen Hintergrundinformationen zu Tatmodellen und Jahresberichte veröffentlicht. [CH-3003 Bern]
https://www.opensanctions.org/
Ständig aktualisierte Datenbank der weltweiten Sanktionen gegen Personen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen mit diversen Findmöglichkeiten und Gruppierung von Erstquellen, Hintergrundinformationen und Downloadmöglichkeit von Dat
https://www.llv.li/inhalt/1922/amtsstellen/stabsstelle-financial-intelligence-unit
Übersichtsseite zur Arbeit, die nationale Risikobewertung, Jahresberichte sowie Dokumente zu internationalen Ländersanktionen und ihre Durchsetzung in Unternehmen sind veröffentlicht. [FL-9490 Vaduz]
https://wolfsberg-group.org/
Die interdisziplinäre Gruppe aus 13 internationalen Großbanken der Finanzindustrie widmet sich der Entwicklung von Handlungsrahmen und Orientierungshilfen für die Verifizierung der Kundenidentät, das Risikomanagement von Finanzkrimina